E-SEC.com Home
E-learning Kurs

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

30 minEditierbar3D-animiert

Course Preview(30 min)
Course artwork

Das Finanzmarktgeldwäschegesetz (FM-GwG) stellt im Finanzsektor die zentrale rechtliche Grundlage für Maßnahmen gegen Geldwäsche und die Finanzierung terroristischer Organisationen dar. Unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich vermittelt diese Schulung Ihren Mitarbeitern die wichtigsten rechtlichen Grundlagen sowie Beispiele und Informationen zur Umsetzung in der Praxis. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in dieser Fortbildung auf den gesetzlichen Sorgfaltspflichten und dem Know-Your-Customer-Prinzip.

v1.25 (Mar 06, 2024)

Sprachen:
DE, EN
Audio:
None
Formate:
Online-Training oder SCORM 1.2 Download
Pricing:
€ 1.90 /Benutzer /Monat (Pricing Details)
Mehr anzeigen
Kategorien:
Compliance
Info:
Weitere Sprachen auf Anfrage.
Inhalte editierbar mit unserer Authoring Software.
Kompatibel mit allen gängigen Lernmanagementsystemen (LMS).
Online Lernplattform inkludiert!
Zielgruppe:
Mitarbeitende von Firmen oder Organisationen jeder Größe.
Regionen:
INTERNATIONAL
Didaktik:
Story + Quiz
Keywords:
Prävention, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Finanzmarktgeldwäschegesetz, FM-GwG, Finanzsektor, rechtliche Grundlage, Maßnahme, Finanzierung, terroristische Organisationen, Sorgfaltspflichten, Know-Your-Customer-Prinzip, Compliance, Terrorismus, Lebensversicherungen, natürliche Personen, juristische Personen, Sorgfaltspflichten, Risikoländer, politisch exponierte Personen, Indikatoren, Auffälligkeiten, Meldepflicht, Verdachtsmoment, Bedrohung, Schadenersatz, Datenschutz
Inhalte:
  • Allgemeine Informationen
  • Rechtliche Grundlagen
  • Was ist Geldwäsche?
  • Was ist Terrorismusfinanzierung?
  • Unsere Verantwortung
  • Die Sorgfaltspflichten
  • Kurzstory: Kundenkontakt am Bankschalter
  • Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden
  • Bestimmungen für Lebensversicherungen
  • Know-Your-Customer-Prinzip
  • Allgemeines
  • Natürliche Personen
  • Juristische Personen
  • Wirtschaftliche Eigentümer bzw. Berechtigter
  • Quiz
  • Wichtige Punkte im Zusammenhang mit den Sorgfaltspflichten
  • Besondere Sorgfaltspflichten
  • Risikoländer
  • Politisch exponierte Personen
  • Auffälligkeiten bzw. Indikatoren für Geldwäsche
  • Meldepflicht und Verhalten bei Verdachtsmomenten
  • Schutz vor Schadenersatz und Bedrohungen
  • Aufbewahrung und Datenschutz
  • Nützliche Links
Version History:
v1.25, Mar 06, 2024

SCORM 2004 Support hinzugefügt

v1.24, Dec 06, 2023
v1.23, Oct 16, 2023
v1.22, Feb 25, 2022
v1.21, Feb 25, 2020
[email protected]

© E-SEC E-Learning 2005-2024. Alle Rechte vorbehalten.

E-SEC E-Learning ist Hersteller von interaktiven, 3D-animierten E-Learning-Kursen, die didaktisch hochwertig aufbereitet sind. Die Kurse können heruntergeladen (SCORM 1.2 für LMS-Integration) oder als Online-Schulung auf der E-SEC Lernplattform von Ihrem Team abgerufen werden. Alle Inhalte können mit der E-SEC Autorensoftware bearbeitet werden.