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Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

30 minEditierbar3D-animiert

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Das Finanzmarktgeldwäschegesetz (FM-GwG) stellt im Finanzsektor die zentrale rechtliche Grundlage für Maßnahmen gegen Geldwäsche und die Finanzierung terroristischer Organisationen dar. Unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich vermittelt diese Schulung Ihren Mitarbeitern die wichtigsten rechtlichen Grundlagen sowie Beispiele und Informationen zur Umsetzung in der Praxis. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in dieser Fortbildung auf den gesetzlichen Sorgfaltspflichten und dem Know-Your-Customer-Prinzip.

v1.26 (May 06, 2024)

Sprachen:
Deutsch, Englisch
Audio:
None
Formate:
Online-Training oder SCORM 1.2 Download
Preis:
€ 1.90 /Benutzer /Monat (Details zu den Preisen)
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Kategorien:
Compliance
Info:
Weitere Sprachen auf Anfrage.
Inhalte editierbar mit unserer Authoring Software.
Kompatibel mit allen gängigen Lernmanagementsystemen (LMS).
Online Lernplattform inkludiert!
Zielgruppe:
Mitarbeitende von Firmen oder Organisationen jeder Größe.
Regionen:
INTERNATIONAL
Didaktik:
Story + Quiz
Keywords:
Prävention, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Finanzmarktgeldwäschegesetz, FM-GwG, Finanzsektor, rechtliche Grundlage, Maßnahme, Finanzierung, terroristische Organisationen, Sorgfaltspflichten, Know-Your-Customer-Prinzip, Compliance, Terrorismus, Lebensversicherungen, natürliche Personen, juristische Personen, Sorgfaltspflichten, Risikoländer, politisch exponierte Personen, Indikatoren, Auffälligkeiten, Meldepflicht, Verdachtsmoment, Bedrohung, Schadenersatz, Datenschutz
Inhalte:
  • Allgemeine Informationen
  • Rechtliche Grundlagen
  • Was ist Geldwäsche?
  • Was ist Terrorismusfinanzierung?
  • Unsere Verantwortung
  • Die Sorgfaltspflichten
  • Kurzstory: Kundenkontakt am Bankschalter
  • Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden
  • Bestimmungen für Lebensversicherungen
  • Know-Your-Customer-Prinzip
  • Allgemeines
  • Natürliche Personen
  • Juristische Personen
  • Wirtschaftliche Eigentümer bzw. Berechtigter
  • Quiz
  • Wichtige Punkte im Zusammenhang mit den Sorgfaltspflichten
  • Besondere Sorgfaltspflichten
  • Risikoländer
  • Politisch exponierte Personen
  • Auffälligkeiten bzw. Indikatoren für Geldwäsche
  • Meldepflicht und Verhalten bei Verdachtsmomenten
  • Schutz vor Schadenersatz und Bedrohungen
  • Aufbewahrung und Datenschutz
  • Nützliche Links
Version History:
v1.26, May 06, 2024

Engine-Update und Leistungsverbesserungen.

v1.25, Mar 06, 2024

SCORM 2004 Support hinzugefügt

v1.24, Dec 06, 2023
v1.23, Oct 16, 2023
v1.22, Feb 25, 2022
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